青海湟中三江村镇银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程》的规定，青海湟中三江村镇银行股份有限公司（以下简称：湟中三江村镇银行）定于2021年4月14日召开2020年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年4月14日(星期三) 14:00
（二）会议地点：湟中弘大农副产品购销有限公司四楼会议室（湟中县多巴镇黑嘴村693号）
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场会议、现场表决
（五）会议召集人：湟中三江村镇银行董事会
（六）出席会议对象：
1.2021年4月1日登记在册湟中三江村镇银行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；
2.湟中三江村镇银行董事、监事、高级管理人员等。
二、会议主要内容
（一）审议事项
1.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度董事会工作报告（草案）》的议案；
2.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度监事会工作报告（草案）》的议案；
3.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度财务决算报告（草案）》的议案；
4.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度利润分配方案（草案）》的议案；
5.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2021年度财务预算方案（草案）》的议案；
6.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度报告（草案）》的议案；
7.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程（修订案）》的议案；
8.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司股权管理办法(修正案）》的议案；
9.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司董事会议事规则（修正案)》的议案；
10.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会议事规则（修正案)》的议案；
11.关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2021年至2025年战略发展规划》议案；
12.关于《选举青海湟中三江村镇银行股份有限公司第二届董事会成员的议案；
（二）听取事项
1.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》；
2.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度关联交易开展情况报告》。
三、会议登记
（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。
（二）登记起止时间：2021年3月24日-4月13日（节假日正常休息），每日上午8:30至12:00，下午14:00至17:30。
（三）登记地点：湟中三江村镇银行综合管理部（青海省湟中区多巴镇东街23号）。
四、会议出席及签到
请参加会议的股东及代理人持本人身份证于2021年4月14日下午13:30前到达会场办理签到手续并参加会议。
五、其他事项
联系部门：湟中三江村镇银行综合管理部
联系人：石文朝
电话（传真）：0971-2299958
邮编：811601
附件：
青海湟中三江村镇银行股份有限公司
2021年3月24日
(0971)2299576
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