青海湟中三江村镇银行股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

青海湟中三江村镇银行股份有限公司各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程》规定，青海湟中三江村镇银行股份有限公司（以下简称：本行）定于2022年5月25日召开2021年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2022年5月25日（星期三）14:30

（二）会议期限：半天

（三）会议召开方式：现场会议（视频会议）、现场表决

（四）会议召集人：本行董事会

（五）出席会议对象：

1.2022年4月1日登记在册的本行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；

2.本行董事、监事、高级管理人员等;

3.本行聘请的见证律师。

二、会议主要内容

（一）普通议案：

1.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司第二届董事会工作报告（草案）》的议案；

2.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司第二届监事会工作报告（草案）》的议案；

3.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会对第二届董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价报告（草案）》；

4.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2021年度财务决算报告（草案）》的议案；

5.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2021年度利润分配方案和股金分红方案（草案）》的议案；

6.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度财务预算方案（草案）》的议案；

7.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2021年度报告（草案）》的议案；

8.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司董事会议事规则修正案（草案）》的议案；

9.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会议事规则修正案（草案）》的议案；

10.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司关联交易管理办法修正案（草案）》的议案；

11.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司薪酬管理办法（草案）》的议案；

12.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员履职评价办法修正案（草案）》的议案；

13.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案（草案）》；

14.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案（草案）》；

（二）特殊议案：

15.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程修正案（草案）》的议案；

（三）听取事项：

16.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》；

17.听取《青海弘大农副产品购销有限公司银团贷款展期的事项》；

18.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司三届一次董事会决议事项的报告》；

19.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司三届一次监事会决议事项的报告》。

三、会议登记

（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。

（二）登记起止时间（因疫情影响，原登记日期延长至）：2022年5月5日-5月16日（节假日正常休息），每日上午8:30至12:00，下午14:00至17:30。

（三）登记地点：湟中三江村镇银行综合管理部（青海省湟中县多巴镇东街23号）。

四、会议出席及签到

请参加会议的股东及代理人持本人身份证于2022年5月25日下午14:00前进入会场办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

联系部门：湟中三江村镇银行综合管理部

联系人：石文朝   郭丽霞

电话（传真）：0971-2299958

邮编：811601

特此公告。

附件：

授权委托书.doc

回执单.doc

青海湟中三江村镇银行股份有限公司   

               2022年5月5日