青海湟中三江村镇银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

青海湟中三江村镇银行股份有限公司各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程》规定，青海湟中三江村镇银行股份有限公司（以下简称：本行）定于2023年5月9日召开2022年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2023年5月9日（星期二）14:30

（二）会议地点：青海省西宁市湟中区多巴镇黑嘴村329号（青海弘大农副产品购销有限公司）

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场会议、现场表决

（五）会议召集人：本行董事会

（六）出席会议对象：

1.2023年4月10日登记在册的本行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；

2.本行董事、监事、高级管理人员等;

3.本行聘请的见证律师。

二、会议主要内容

（一）普通议案：

1.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度董事会工作报告（草案）》的议案；

2.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度监事会工作报告（草案）》的议案；

3.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会对2022年度董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价报告（草案）》；

4.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度财务决算报告（草案）》的议案；

5.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度利润分配方案和股金分红方案（草案）》的议案；

6.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2023年度财务预算方案（草案）》的议案；

7.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度报告（草案）》的议案；

8.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司关联交易管理办法修正案（草案）》的议案；

9.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司股权转让的议案》；

（二）特殊议案：

1.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程修正案（草案）》的议案；

（三）听取事项：

1.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2021年度监管意见整改报告》；

2.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》；

3.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司第三届四次董事会、监事会相关决议的报告》。

三、会议登记

（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。

（二）登记起止时间：2023年4月12日-4月24日（节假日正常休息），每日上午8:30至12:00，下午14:00至17:30。

（三）登记地点：湟中三江村镇银行综合管理部（青海省湟中县多巴镇东街23号）。

四、会议出席及签到

请参加会议的股东及代理人持本人身份证于2023年5月9日下午14:00前进入会场办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

联系部门：湟中三江村镇银行综合管理部

联系人：石文朝   郭丽霞

电话（传真）：0971-2299958

邮编：811601

特此公告。

青海湟中三江村镇银行股份有限公司   

   2023年4月10日