各位股东：
       根据《中华人民共和国公司法》、《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程》的规定，青海湟中三江村镇银行股份有限公司（以下简称：湟中三江村镇银行）定于2017年3月29日召开2016年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
      一、会议基本情况
      （一）会议时间：2017年3月29日14:30
      （二）会议地点：湟中弘大农副产品购销有限公司四楼会议室（湟中县多巴镇黑嘴村693号）
      （三）会议期限：半天
      （四）会议召开方式：现场会议、现场表决
      （五）会议召集人：湟中三江村镇银行董事会
      （六）出席会议对象：
      1.2017年3月1日登记在册湟中三江村镇银行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；
      2.湟中三江村镇银行董事、监事、高级管理人员等。
      二、会议主要内容
      （一）关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2016年度董事会工作报告（草案）》的议案；
      （二）关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2016年度监事会工作报告（草案）》的议案；
      （三）关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2016年度财务决算报告（草案）》的议案；
      （四）关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2016年度利润分配方案（草案）》的议案;
      （五）关于审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2017年财务预算方案（草案）》的议案；
      （六）通报《青海银监局监管意见及我行整改措施的报告》；
      （七）通报《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2016年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》。
      四、会议出席及签到
      请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2017年3月29日下午14:00前到达会场办理签到手续并参加会议：
      （一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。
      （二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。
      三、会议登记
      （一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。
      （二）登记起止时间：2017年3月13日-3月24日（节假日正常休息），每日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。
      （三）登记地点：湟中三江村镇银行综合管理部（青海省湟中县多巴镇东街23号）。
      五、其他事项
      联系部门：湟中三江村镇银行综合管理部
      联系人：李宝刚
      电话（传真）：0971-2299958
      邮编：811601
 
附件：1.授权委托书（格式）

授权委托书.docx

2.回执单（格式）

回执单（自然人）.docx