各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程》的规定，青海湟中三江村镇银行股份有限公司（以下简称：“湟中三江村镇银行”）定于2019年7月4日召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年7月4日(星期四) 14:30

（二）会议地点：湟中弘大农副产品购销有限公司四楼会议室（湟中县多巴镇黑嘴村693号）

（三）会议期限：半天

（四）会议召开方式：现场会议、现场表决

（五）会议召集人：湟中三江村镇银行董事会

（六）出席会议对象：

1.2019年6月1日登记在册湟中三江村镇银行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；

2.湟中三江村镇银行董事、监事、高级管理人员等。

二、会议主要内容

（一）审议《关于购置青海湟中三江村镇银行股份有限公司总行办公楼》的议案。

（二）审议《关于授权董事会开展购置青海湟中三江村镇银行股份有限公司总行办公楼相关工作》的议案。

三、会议登记

（一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。

（二）登记起止时间：2019年6月18日-7月3日（节假日正常休息），每日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。

（三）登记地点：湟中三江村镇银行综合管理部（青海省湟中县多巴镇东街23号）。

四、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2019年7月4日上午10:00前到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。

五、其他事项

联系部门：湟中三江村镇银行综合管理部

联系人：李宝刚  吴立国

电话（传真）：0971-2299958

邮编：811601

 

附件：1.授权委托书

          2.回执单

 

 

 

青海湟中三江村镇银行股份有限公司  

2019年6月18日