根据《中华人民共和国公司法》、《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程》的规定，青海湟中三江村镇银行股份有限公司（以下简称：湟中三江村镇银行）定于2020年5月22日召开2019年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
       一、会议基本情况
       （一）会议时间：2020年5月22日(星期五) 9:00
       （二）会议地点：湟中弘大农副产品购销有限公司四楼会议室（湟中县多巴镇黑嘴村693号）
       （三）会议期限：半天
       （四）会议召开方式：现场会议、现场表决
       （五）会议召集人：湟中三江村镇银行董事会
       （六）出席会议对象：
       1.2020年5月1日登记在册湟中三江村镇银行股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决；
       2.湟中三江村镇银行董事、监事、高级管理人员等。
       二、会议主要内容
       1.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2019年度董事会工作报告（草案）》的议案；
       2.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2019年度监事会工作报告（草案）》的议案；
       3.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2019年度财务决算报告（草案）》的议案；
       4.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2019年度利润分配方案（草案）》的议案；
       5.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2020年度财务预算方案（草案）》的议案；
       6.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2019年度报告（草案）》的议案；
       7.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司股权托管方案（草案）》的议案；
       8.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司股份管理办法修正案（草案）》的议案；
       （二）听取事项
       1.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2019年度监管意见及整改措施报告》；
       2.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告》。
       三、会议出席及签到
       请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年5月22日上午9:00前到达会场办理签到手续并参加会议：
       （一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。
       （二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证（原件及复印件）办理签到手续并参加会议。
       四、会议登记
       （一）登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）及法定代表人（或授权代表）身份证办理登记手续，异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。
       （二）登记起止时间：2020年4月30日-5月21日（节假日正常休息），每日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。
       （三）登记地点：湟中三江村镇银行综合管理部（青海省湟中县多巴镇东街23号）。
       五、其他事项
       联系部门：湟中三江村镇银行综合管理部
       联系人：李宝刚
       电话（传真）：0971-2299958
       邮编：811601
 
       

附件1：授权委托书

附件2：回执单