青海湟中三江村镇银行股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的公告
青海湟中三江村镇银行股份有限公司各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程》规定,青海湟中三江村镇银行股份有限公司(以下简称:本行)定于2024年5月22日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年5月22日(星期三)14:30会期半天
(二)会议地点:青海省湟中区多巴镇黑嘴村329号青海弘大农副产品购销有限公司电商楼二楼会议室
(三)会议召开方式:现场会议、现场表决
(四)会议召集人:本行董事会
(五)出席会议对象:
1.2024年5月10日登记在册的本行股东,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决;
2.本行董事、监事、高级管理人员等;
3.本行聘请的见证律师。
二、会议主要内容
(一)普通议案:
1.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2023年度董事会工作报告(草案)》的议案;
2.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2023年度监事会工作报告(草案)》的议案;
3.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会对2023年度董事会、监事会、高级管理层及其成员的履职评价报告(草案)》;
4.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2023年度财务决算报告(草案)》的议案;
5.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2023年度利润分配方案(草案)》的议案;
6.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2024年度财务预算方案(草案)》的议案;
7.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2023年度报告(草案)》的议案;
8.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司主要股东承诺管理办法修正案(草案)》的议案;
9.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司股权管理办法修正案(草案)》的通知
10.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司股东会议事规则修正案(草案)》的议案;
11.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司董事会议事规则修正案(草案)》的议案;
12.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司监事会议事规则修正案(草案)》的议案;
13.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司关联交易管理办法修正案(草案)》的议案;
14.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司薪酬管理办法(草案)》的议案;
15.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司关于2021-2025年发展战略规划中期执行及评估情况报告》的议案;
16.审议《胡兴举、基浩同志申请辞去青海湟中三江村镇银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》;
17.审议《关于补充选举青海湟中三江村镇银行股份有限公司第三届董事会成员的议案》;
(二)特殊议案:
1.审议《青海湟中三江村镇银行股份有限公司章程修正案(草案)》的议案;
(三)听取事项:
1.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2022年度监管意见整改报告》;
2.听取《青海湟中三江村镇银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》。
三、会议登记
(一)登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。
(二)登记起止时间:2024年4月28日至2024年5月10日(节假日正常休息),每日上午8:30至12:00,下午14:00至17:30。
(三)登记地点:湟中三江村镇银行综合管理部(青海省湟中区多巴镇东街23号)。
四、会议出席及签到
请参加会议的股东及代理人持本人身份证于2024年5月22日下午14:00前进入会场办理签到手续并参加会议。
五、其他事项
联系部门:湟中三江村镇银行综合管理部
联系人:石文朝 郭丽霞
电话:0971-2299958
邮编:811601
特此公告。
青海湟中三江村镇银行股份有限公司
2024年4月26日